广元新闻网记者 白洪文 白建华 实习记者 李靖
电话惊魂 60万被“忽悠”
今年8月29日，老城的刘女士正在家做午饭。“嘟嘟……嘟嘟”一阵电话铃声响起。一看来电，显示为“0731-88908727”。
“喂，请问是刘女士吗？我是湖南省长沙市高新分局肖警官，您的身份证号被人盗用了，在网上洗黑钱，现在已成为湖南警方网上逃犯，赶快把您账户上的钱转移到警方提供的安全账号上，以保证你的资金安全。”刘女士一听这话，一股寒意从脚下传来，拿电话的手禁不住颤抖起来，一下跌坐在沙发上。
电话里，“肖警官”的语气越来越强硬。已经六神无主的刘女士慌忙找来笔和纸，记下了“肖警官”提供的两个“安全的”银行卡账户。
放下电话，刘女士已经没了吃饭的心思，在屋子里坐立不安，反复想着咋办……一看时间已是下午4点钟，一会银行该下班了，不能耽误时间了，刘女士提起挎包冲出家门。她先来到工商银行，把40万元转入“肖警官”提供的一个银行卡账户，再来到建设银行，把另外20万元转入另外的一个“安全账户”。
转完款，走出银行的刘女士心中踏实了。“为啥我的身份证就被人利用了？”在回家的路上，她回想起这几个小时发生的事情，总觉得有些“不对头”。
回到家的刘女士越想越觉得不对头，心里不禁慌张起来。“对，打电话过去问一下。”边想边拨打“0731……”，电话通了，没人接。过了几分钟，再打过去已无法打通。“天哪，我肯定上当了，被骗了……”又一阵凉从脚下起。稍稍镇定后，刘女士向警方报了案。
专案侦破 6名嫌犯落网
广元市公安局庚即从刑警、经侦等部门和利州区公安分局抽调20余名民警组成“8·29”电话诈骗案专案组，同时紧急启动《广元市打击电信诈骗犯罪协作机制》。
参战干警第一时间赶往银行对涉案帐户资金进行查询和冻结，但转到嫌疑人银行卡上的60万元人民币已被嫌疑人全部转到另外30张银行卡上，并被全部取现。案情分析会上，专案组将今年7月以来发生在广元、攀枝花、眉山、巴中和浙江嘉兴等地的50余起同类案件与此案进行串并侦查，发现和我市前期串并的6起同类电信诈骗案件的涉案银行卡和电话号码一致，嫌疑人在诈骗得手后，均立即将现金转到其它银行卡上，并在很短时间内从ATM机上提取现金，取款地都在珠海，嫌疑人诈骗及取款所用的银行卡开户地集中在江苏省苏州市和浙江省嘉兴市。
专案组兵分两路，立马前往珠海和苏州两地开展调查取证工作。
珠海工作组抵达目的地后，立即对“8·29”案件的嫌疑人取款录像和涉案银行卡交易记录进行查询，及时获取了4名嫌疑人的影像资料。9月8日，工作组民警在某建设银行网点调取嫌疑人取款录像时，发现录像中显示有一名嫌疑人通过ATM机正在进行存款操作。通过进一步查证，发现该嫌疑人（经查证叫郑某某）是向一个叫余某某的建设银行帐户存款，且户主余某某的帐户自2009年4月启用以来，存取款操作频繁，累计进出资金已达3000万元。与此同时，苏州工作组也传来好消息：通过对涉案银行卡交易记录的查询，发现犯罪嫌疑人通过网络银行转账，其中有一笔在苏州网转，苏州帐户开户人叫周某（男，无业，有吸毒前科），先后有大批资金规律性进出其银行帐户。
9月12日，刑警支队副支队长彭彪带领后续增援警力赶到珠海，决定在嫌疑人可能取款的银行进行蹲守。9月14日，专案民警在蹲守时发现了正在银行ATM机进行取款操作的郑某某，循线追踪掌握了另两名同伙人员的踪迹。9月17日6时至8时，3名嫌疑人突然分别退房，分乘三辆出租车离开宾馆，专案组当即决定收网，兵分三路跟踪追击。中午1时许，郑某某、吴某某、李某某三人正在取款时，被民警当场抓获，从3人身上和住处搜出现金29万余元，作案用银行卡230余张。同时，苏州工作组也按照专案指挥部统一指挥，展开抓捕行动，分别在江苏苏州和安徽郎溪抓获嫌疑人周某、吴某、黄某某3人。
9月26日和27日，6名嫌疑人先后被押解回广元。经过审查查明：这是一个以台湾籍嫌疑人为主的犯罪团伙，其开卡、取款、转账等活动均在台湾完成。团伙头目陈某某（外号“周董”，台湾人）负责整个诈骗网络的运作和监督，主要犯罪嫌疑人余某某、黄某某、郭某均系台湾人，负责组织开卡、取款和转账，骨干成员吴某某、郑某某、李某某等人也均系台湾人，负责将转账组转入取款卡上的赃款提出，再统一存入余某某等主要犯罪嫌疑人账户，周某、吴某、黄某某等人负责在苏州、嘉兴等地使用他人身份证办理银行卡。仅今年以来，该团伙通过冒充电信、公安等单位工作人员的方式，先后在内地诈骗人民币上亿元。
乘胜追击 再破诈骗系列案
9月中旬，台风“巨爵”登陆珠海，专案组民警不顾狂风肆虐的危险，坚持24小时跟踪蹲守，最终掌握了骨干成员吴某某等3人的踪迹，为突破全案奠定了坚实基础。
在成功破获“8·29”专案后，按照市局的安排，参战民警在半个多月的时间里，顺藤摸瓜，先后辗转广东、陕西、安徽、江苏等10省20市，行程数万公里，成功破获广元、广州、宁波、马鞍山等地电信诈骗案件200余起，包括涉案金额215万元的珠海“9·09”诈骗案（广东省督办案）、涉案金额172万元的番禺“9·17”诈骗案（广东省督办案）、涉案金额39万元的马鞍山“9·07”诈骗案（安徽省督办案）。目前，此案正在进一步深挖中。
【公安提醒】
“三不一要”筑防线
公安机关提醒市民，电信诈骗犯罪是借助于手机、固定电话和网络等通信工具和现代网银技术实施的一种非接触式诈骗犯罪。广大群众在工作生活中要做到：
一是不要轻信来历不明的电话和手机短信，不管不法分子使用什么甜言蜜语、花言巧语，都不要轻易相信，要及时挂掉电话，不回复手机短信，不给不法分子进一步布设圈套的机会。
二是巩固自己的心理防线，不要因贪小利而受不法分子或违法短信的诱惑，无论什么情况都不向对方透露自己及家人的身份信息、存款、银行卡等情况，如有疑问可拨打110求助咨询，或向亲戚、朋友、同事核实。
三是经常学习了解银行卡常识，保证自己银行卡内资金安全，决不向陌生人汇款、转账。在因工作、生活需要而汇款、转账前，必须再三核实对方账户，不要让不法分子得逞。
四是及时报案，万一上当受骗或听到亲戚朋友被骗，要立即向公安机关报案，可直接拨打110，并提供骗子的账号和联系电话等详细情况，以便公安机关开展侦查工作。
川公网安备 51080002000003号
